Envestio & Kuetzal: Momento para Pedir Restituição (fraude update)

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A falência da Envestio & Kuetzal foi anunciada, o liquidador apontado e este é o momento para pedires a restituição do teu dinheiro. O que fazer? Fica a saber.

No passado mês de Janeiro, a Kuetzal e a Envestio desapareceram após o que se descobriu serem operações fraudulentas, deixando para trás uma série de actividades criminosas e lavagem de dinheiro cuja verdadeira extensão ainda está por ser determinada. Mas algo aconteceu com a qual os criminosos responsáveis por estes esquemas fraudulentos não contavam… os investidores associaram-se para recolher provas, organizar esforços, angariar fundos e procurar justiça.

Um Exército à procura de Justiça

Eu sou um dos investidores que se associou para procurar uma forma de dar luta a estes criminosos. Um entre centenas que enfrentam a triste realidade de ver as suas poupanças desaparecerem para os bolsos de criminosos “invisíveis”. Caso queiras conhecer melhor o Guillermo, o engenheiro Espanhol que é a face pública do Exército, não percas a entrevista que ele deu recentemente ao Explore P2P. A informação mais importante é que caso sejas uma das vítimas e queiras associar-te ao processo, existem listas de espera que podes encontrar através dos links que se seguem, assim como outra informação relevante para cada caso particular (em inglês): Kuetzal, Envestio, Monethera.

Foi devido aos esforços promovidos por estes grupos de investidores lesados que os procedimentos para a declaração de falência foram iniciados tanto para a Kuetzal como para a Envestio. E a falência foi declarada para ambas no início deste mês.

O administrador liquidatário está nomeado

Andres Hermet foi apontado como administrador judicial para gerir os processos de liquidação de ambos os casos. A partir deste momento, Andres vai assumir a responsabilidade total por avaliar a verdadeira extensão das redes financeiras criminosas que lucraram com estes crimes. Já é claro que vários indivíduos de perfil público e bem relacionados politicamente e instituições bancárias estão directamente ligadas a estas actividades criminosas e os investidores que se associaram não vão parar até que estes criminosos sejam trazidos à justiça.

Assim sendo, se és uma vítima e não te associaste ao Exército, podes na mesma apresentar a tua reclamação e pedido de restituição? Sim. Descobre como funciona o processo.

Apresentar um Pedido de Restituição

Antes de considerares esta opção, precisas primeiro de verificar se tens na tua posse toda a documentação necessária para suportar o teu pedido. Um aspecto muitas vezes ignorado quando se pondera o custo de entrar numa acção judicial de grupo é a importância da troca de informação e guias para a recolha adequada de documentação e provas admissíveis em tribunal para defender os nossos direitos.

Caso acredites que tens tudo o que precisas, então deves contactar o administrador de liquidação por email ([email protected]) de forma a pedir a documentação legal para adicionares a tua perda ao processo. Algumas pessoas acreditam que não precisam de fazer este passo, pois já têm os formulários que foram partilhados online por outros contactos. Tudo isso é correcto, contudo, precisas de ter uma “prova de comunicação” entre ti e o administrador liquidatário e este email inicial é o ponto de partida para todos os processo.

Se enviares o email, irás provavelmente receber uma resposta como esta:

“Caro Credor,

Escrevo em nome do administrador de falências, Sr. Andres Hermet.

No dia 3 de junho de 2020, com a decisão do Tribunal do Condado de Harju, a falência da Envestio SI OÜ foi declarada. Andres Hermet foi apontado como o administrador da falência. Os credores devem enviar suas reclamações contra a Envestio SI OÜ até dia 3 de Agosto de 2020.

Em anexo, pode encontrar o aviso de falência, um formulário de solicitação de envio da prova de solicitação e diretrizes que fornecem instruções para o preenchimento do formulário.

Segue-se um link para o Regulamento de Execução (UE) 2017/1105 da Comissão, de 12 de junho de 2017, que estabelece o Regulamento (UE) 2015/848 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos processos de insolvência, dos quais os formulários se seguem. Esta informação irá ajudar a rever o formulário no seu próprio idioma, o que o ajudará a preencher o formulário em anexo.

Os créditos e documentos comprovativos dos credores devem ser apresentados com uma tradução adequada em Estónio ou em Inglês.

Por favor, envie a sua prova de reivindicação, uma cópia do seu documento de identificação com as declarações de assinatura e os comprovativos de pagamento que mostram que você transferiu dinheiro para a Envestio SI OÜ para o nome do administrador, Andres Hermet, Roseni 7, 10111, Tallinn, Estónia por correio ou para o e-mail [email protected] ou [email protected]

É requerida a confirmação por escrito que recebeu este aviso.

Cumprimentos,

Gabinete do Administrador da Falência”

Notificação do Gabinete do Administrador da Falência da Envestio

De novo, garante que respondes de volta a reconhcer a recepção desta informação para as tuas “provas de comunicação” e em seguida lê cuidadosamente os documentos anexos ao email.

Que documentos são esses?

Assim que tenhas o documento pronto, submete toda a informação pedida ao administrador. As datas limite para enviar os pedidos são 03.08.2020 para a Envestio e 08.08.2020 para a Kuetzal. Assegura que cumpres estas datas e envias toda a informação pedida.

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O que esperar a seguir?

Infelizmente, não muito. Coloca-te no papel do Andres Hermet por um minuto. Ele está legalmente obrigado a recolher todas as reclamações de todas as vítimas que as desejem apresentar e possam mostrar provas dos seus direitos, mas a triste realidade é que, uma vez os activos existentes inventariados, processados e avaliados… quaisquer fundos que possam ser recuperados irão ser distribuídos tendo por base a dimensão do valor provado como estando em dívida. Esta é a razão pela qual ter um Exército, composto por centenas de pedidos de devolução de investidores individuais se torna uma vantagem crucial quando queres ter um lugar na mesa de negociação que vai determinar como os fundos existentes vão ser distribuídos entre credores.

Quando te associas a uma acção de grupo, delegas a tua restituição individual em favor da entidade que representa os interesses de todos os associados. Ao fazeres isso, estás a contribuir para criar o maior pedido em valor entre todos os credores da entidade falida, ganhando capacidade para trabalhar em informação relevante, suportar a investigação e negociar de forma directa com o administrador de falência.

Não era a descrição que estavas à espera, certo?

Mas tem em consideração que ao fazeres a tua reclamação individual estás a contribuir para forçar investigadores, juízes e politicos a actuar e procurar justiça. Se ficas parado e em silêncio, será mais difícil trazer estes criminosos a público. Outro aspecto importante do impacto do teu acto é aumentar a exposição internacional do fracasso político dos países Bálticos para impor regulações mais apertadas a empresas que operam no espaço de empréstimos P2P assim como melhorar a protecção de investidores internacionais, com reprecursões na imagem e futuro desses países.

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Conclusão

Tendo em consideração tudo o que foi discutido acima, a triste realidade é que tu, enquanto investidor, desejas ver justiça a ser feita e queiras o mínimo de hipótese em recuperar parte dos teus investimentos, a acção legal atualmente gerida pelo Guillermo é mesmo a tua melhor opção.

E todos nós devemos ficar impressionados com o poder gerado por uma multidão que se organiza à volta de um objectivo comum: justiça. Não acredito que os mestres de marionetes por detrás da Kuetzal ou da Envestio tenham imaginado tal organização por parte dos investidores. Só espero que eles tenham problemas para dormir à noite, sabendo que mais cedo ou mais tarde o Exército o irá fazer pagar.


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